防护缩写词：广东宝石饰物 防护法典：600382 编号：临 2015-063
广东用珍珠装饰许多股份股份有限公司
八号届董事会最初大会公报
董事会和公司全部地董事使获得、给错误的劝告性的规则或重量
空投，材料的真相、个人和协同债务的精确和完整性。
重要材料线索：
● 无董事对这次董事大会案投支持或弃权票
● 自己的事物董事会都经过了。。
一、董事会大会
广东用珍珠装饰许多股份股份有限公司(下称“公司”)八号届董事会最初大会绕行的于
2015 年 11 月 5 著作和电子邮件日，并于 2015 年 11 月 16 日本公司
六层大会室进行。。大会应使求助于董事会。 9 名，现实董事会 9 名，这次大会是由张文东理事掌管的。
长官掌管，信守《公司条例》和《公司条例》的有关规则。
二、董事会大会综述
1、论开票数公司八号届董事会主席、副主席的动机。
开票出版：9 金融票据拟定草案，0 票支持，0 票弃权。
出席大会的全部地董事一致称赞开票数湛长官。，
公司八号届董事会任期呼气。；开票数姓靖长官为八号届董事会副主席，
公司八号届董事会任期呼气。。
2、大约公司校长的委派、董事会部长清单。
开票出版：9 金融票据拟定草案，0 票支持，0 票弃权。
争辩董事会主席张文东长官的被提名，董事会称赞聘用钟Jian Yu长官为公司校长，任期
公司八号届董事会逝世；称赞聘用李杏女人为公司八号届董事会部长，任期至
公司八号届董事会逝世。
3、大约聘用公司财务总监（财务负责人）、防护事务代表票据。
开票出版：9 金融票据拟定草案，0 票支持，0 票弃权。
争辩校长钟Jian Yu长官被提名，董事会称赞委派铃龙长官为首座财务官。
负责人） 公司八号届董事会任期呼气。；称赞聘用李杏女人为公司防护事务
，
代表性的的（兼性的），公司八号届董事会任期呼气。。
4、手势决定八号手续费的专门手续费围攻。
开票出版：9 金融票据拟定草案，0 票支持，0 票弃权。
公司八号届董事会的详细情节地检查方针决策，称赞审计手续费、被提名手续费、薪酬与估量
核手续费、四的专门手续费围攻，如战术手续费，都是：
1、廖朝丽长官称赞山肩八号届董事会主席。，姓靖长官、
刘斌长官、王升长官、刘婵女人是八号届董事会审计手续费围攻。
2、称赞王升长官为公司八号届董事会被提名手续费理事代表，张文东长官、
廖朝丽长官是八号只公猪肉被提名手续费的围攻。，工作组围攻：钟Jian Yu长官、欧
杨长官、刘斌长官、铃龙长官、李杏女人、刘婵女人。
3、称赞刘婵女人为公司八号届董事会薪酬与估量核手续费理事代表，张文东
长官、廖朝丽长官为公司八号届董事会薪酬与估量核手续费代表，工作组围攻：钟
Jian Yu长官、姓靖长官、刘斌长官、铃龙长官、李杏女人、王升长官。
4、张文东长官被称赞山肩八号届董事会主席。，钟Jian Yu长官、
廖朝丽长官、王升长官、刘婵女人是公司八号届董事会围攻。，装饰
检验团体组长钟Jian Yu长官，装饰检验团体首领廖朝丽长官，装饰审察代表姓
璟长官、刘斌长官、铃龙长官、李杏女人。
再管理人员公司八号届董事会任期呼气。。
5、大约评定《广东用珍珠装饰许多股份股份有限公司董事、监事和出色的年级的管理管理人员年薪
制课程》和《广东用珍珠装饰许多股份有限债务公司孤独董事补助课程的动机。
开票出版：9 金融票据拟定草案，0 票支持，0 票弃权。
更有理地表现薪酬机构，赞成驱动出色的年级的职员为生意保养，为股
西方生利更大效益，称赞原工钱课程的评定，并汇票了新的工钱课程。：《广东
宝石饰物许多股份股份有限公司董事、广东市出色的年级的管理管理人员年薪制
、
有限债务公司孤独董事补助课程。
本条例草案须使求助于伙伴大会讨论。。
6、大约持股公司 2015 四的届暂时伙伴大会清单。
开票出版：9 金融票据拟定草案，0 票支持，0 票弃权。
争辩公司条例，股票上市的公司伙伴大会的统治 2014 公司年报及公司条例
、 (
规则，称赞公司 2015 年 12 月 3 当天，该公司经过网上开票投票表决。
2015 伙伴大会四的次。
详细情节资料载于《上海防护报》、《中国1971防护报》。
、 、
下流的防护交易所网站 2015-065 号《广东用珍珠装饰许多股份股份有限公司大约召集
2015 伙伴大会四的次的绕行的》。
三、孤独董事的视图：
1、行政管理人员聘用孤独视图
（1）自己的事物实习生都有相干法度。、统治射中靶子统治和资历；
（2）这次委派的顺序适合有关规则。、公司条例统治
定，董事会投票表决顺序是合法的。；
（3）称赞这一委派。
2、论董事的评定、监事和出色的年级的管理管理人职员资孤独视图
鉴于怪人薪酬课程的评定，广东用珍珠装饰许多新股票不漏水
股份有限公司董事、监事及高管管理人员年薪制课程》《广东用珍珠装饰许多股份股份有限公司孤独
、
董事补贴测算表，适合公司现实情况，薪酬机构的有理化表现，驱动大众
公司的出色的职员一心为生意保养。，为股西方生利更大效益。称赞是你这么说的嘛！赔偿评定测算表及
使求助于伙伴大会讨论。
本公报。
广东用珍珠装饰许多股份股份有限公司
董 事 会
2015年11月17日
附件：
张文东、姓璟、钟健如、铃龙、李杏的详细情节简历 2015 年 10 月 31 日在上
下流的防护交易所网站、《中国1971防护报》、《上海防护报》、防护时报的大众
小心面临 2015—055 号”。
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