劲嘉股份:关于2016年年度内部控制的自我评价报告_劲嘉股份(002191)股吧

公报日期:2017-04-15

深圳京嘉队伍股份股份有限公司

2016年度家庭般的温暖把持生命本源评价谈话

深圳京嘉队伍股份股份有限公司整体配偶:

思考《企业家庭般的温暖把持根本定额》及其补助引路的任命和静止家庭般的温暖把持接管请求(以下简化“企业家庭般的温暖把持定额零碎”),团结深圳京嘉队伍股份股份有限公司(以下简化“公司”)家庭般的温暖把持名人和评价意味着,在家庭般的温暖把持、日常监视和专项监视的依据,笔者对公司2016年12月31日(家庭般的温暖把持评价谈话一般的日)的家庭般的温暖把持无效性停止了评价。

一、要紧述说

思考家庭般的温暖把持基准零碎的任命,扩大、圆满的和无效工具家庭般的温暖把持,评价其无效性,诚实地公布家庭般的温暖把持评论谈话。中西部及东部各州的县议会监视引起和工具。代理商符合建立组织和领导者常规。。董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、最高级办理人员公约T的目录不在误会记载。、给错误的劝告性宣称或陆军少校落下,连同谈话目录的现实性。、诚实和完成性承当个人和协同法度责任。。

公司家庭般的温暖把持的目的是确保有理的办理和、资产保证安全的、真实完成的财务谈话及相互关系书信,增强事情实力和实力,助长发展战术。鉴于家庭般的温暖把持的固有局限,如此,它最适当的为成真ABOV企图有理的保证。。并且,使处于某种特定的情况之下的偏离能够事业家庭般的温暖把持不妥。,或对把持策略和顺序遵照的度压低,思考家庭般的温暖把持评价的成果,走到意见:。

二、家庭般的温暖把持评价意见

思考COMP家庭般的温暖把持首要缺陷的歧视,论家庭般的温暖把持评论谈话的基期,财务谈话家庭般的温暖把持缺乏陆军少校缺陷。,董事会以为,公司已依企业家庭般的温暖把持定额零碎和相互关系任命的请求在懂得陆军少校次要的保全了无效的财务谈话家庭般的温暖把持。

公司非财务家庭般的温暖把持首要缺陷的审理,论家庭般的温暖把持评论谈话的基期,未获得知识非财务谈话家庭般的温暖把持在陆军少校缺陷。

自家庭般的温暖把持评价谈话一般的日至家庭般的温暖把持评价谈话收回日私下未发作所有物家庭般的温暖把持无效性评价意见的要素。

2016年度家庭般的温暖把持生命本源评价谈话

三、家庭般的温暖把持评价任务

(1)家庭般的温暖把持评价的视野

公司思考TH公司决定评价视野的首要单位、事情和事项和高风险地域。

评价视野包孕的首要单位包孕:深圳京嘉队伍股份股份有限公司、奇纳香港国际纸烟队伍股份有限公司、东边智能股份有限公司、安徽安泰时新包装材料股份有限公司、桂舟金佳新包装材料股份有限公司、奇纳丰田光电现象技术(珠海)股份有限公司、青岛吉业泽印刷包装股份有限公司、蒋素金佳新包装材料股份有限公司、昆明彩印股份有限公司、江西丰彩丽印刷包装股份有限公司、深圳金佳科技股份有限公司、深圳合元劲嘉电子科技股份有限公司、朱海佳瑞包装材料股份有限公司、深圳金佳物业办理股份有限公司、Jiaxin(香港)股份有限公司、江苏顺泰包装印刷技术股份有限公司、桂舟金瑞新包装材料股份有限公司、贵州瑞元包装股份有限公司、沈振金佳新智能包装股份有限公司、重庆宏盛印刷股份有限公司、重庆鸿锦印刷股份有限公司、深圳前海京嘉供给链股份有限公司、深圳前海蓝莓文化的繁衍股份有限公司、长春捷星印刷股份有限公司、Jin Jia队伍(香港森阳)股份有限公司。合成资产占兼并财务总资产的生水垢,营业收益占公司总营业收益的生水垢。

不只是列出的单位收录在评价视野内。、事情和事项和高风险地域封面了公司经营办理的首要次要的,缺乏陆军少校落下。。

公司适合评价视野的事情和事项特殊情况如次:

1、把持使处于某种特定的情况之下与零碎的扩大

(1)公司管理框架

公司条例下的公司。、《证券法》、《股票上市的公司管理引路》、深圳证券交易税上市任命及静止相互关系法度、定额性公文和构成方式。,公司等同于了配偶大会议事任命。、董事会顺序任命、中西部及东部各州的县议会的议事任命、孤独董事任务条例、内情书信留下印象名人、附设办理名人、要紧书信家庭般的温暖谈话零碎、由于书信公布办理名人、专项资金贮存应用办理名人等家庭般的温暖把持名人,确保公司的基准运作。,无忧虑的的方针决策、处决、监视的税收和权威等。,一体有理的税收分工和制约与平衡机制。。配偶大会是公司的最高权力机构。,董事会是公司的方针决策主观。,由9位董事结合。,扩大战术、审计、名声、四价元素薪酬和考勤特殊任命,依董事会特殊任命的任命履行税收,为董事会的科学方针决策企图强有力的支撑。;中西部及东部各州的县议会符合配偶大会。,它是公司的监视机构。,监事长、总代理商和静止最高级2016年度家庭般的温暖把持生命本源评价谈话

办理者依法履行税收。;公司的办理应建立组织和处决发生。,符合建立组织和领导者家庭般的温暖C的日常运作;公司总代理商对公司的DA符合。……
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