杭氧股份:2013年度股东大会决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

杭氧分派:2013届同伙大会后果公报

    安全编码:002430           安全略语:杭氧分派          公报编号:2014-023

杭州杭氧分派股份无限公司

2013届同伙大会后果公报

公司和董事会的自己的事物身体部位都抵押权了我的真理。、正确与完整性,无假记载,给错误的劝告性的国务的或严重忽略。一、 特别心情

同伙年会不注意使牲口众多。、票据被回绝或更改的情境。。二、闭会印制的广告

《杭州杭氧分派股份无限公司条中的聚集2013年度同伙大会印制的广告的公报》在2014年4月17日《安全时报》、上海安全报和高个儿网书信网已上市。三、闭会根本书信

1、集合方法:立刻闭会的方法

2、集合时期:2014年5月15日午前9:00

3、聚集设置:浙江省临安经济开发区青山湖街道东环路99号杭氧分派临安创造基数行政楼A楼闭会室;

4、集合人:董事会

5、闭会主席:闭会主席蒋明修正

6、聚集同伙大会、集合和开抽签决议顺序适合公司条例。、深圳安全市所上市支配及另外法度、行政规章、管理、公司的正常化纵列和规章。四、 闭会列席情境

列席闭会的有5名同伙和同伙代理人。,代表开抽签决议权的分派643,218,591股,公司有选举权的分派总计为831份。,776,000股的。公司董事的一份、监事、高级管理人员和表示掮客列席闭会。五、闭会开抽签决议

共用同伙和同伙代表,就闭会现在的的可取之处举行开抽签决议。,经过后果如次

1、尊敬经过了《2013年度董事会演说》

开票奏效:约定643,218,591股,反0股,弃权0股。分派的一分配是无效抽签决议总计的100%。。

2、2013年度中西部及东部各州的县议会尊敬演说的经过和经过

开票奏效:约定643,218,591股,反0股,弃权0股。分派的一分配是无效抽签决议总计的100%。。

3、2013年度财务会计演说的审察和经过

Tianjian会计事务所审计,2013岁暮年终公司资产总计为998,万元,属于上市公司同伙的净资产326,万元,演说期内公司施行营业支出550,万元,赢利总计35,万元,归属于上市公司同伙的净赚23,万元,每股根本进项。

开票奏效:约定643,218,591股,反0股,弃权0股。分派的一分配是无效抽签决议总计的100%。。

4、2013年度赢利分派条的审察和经过

1、Tianjian会计事务所审计,公司(总公司)2013年度净赚269,842,元,按10%分离法定公积金26,984,元,停留的年废材赢利为242。,858,元,未分派赢利的详尽地最后期限834,557,元,扣除的量权益股股息121,803,元,2013岁暮年终,同伙分派的公司赢利为955。,612,元。

2、2014年4月9日约定公司总家畜831,776,000股为基,向每位同伙分派人民币现钞股息(含税),估计共分派人民币41元。,588,800元,废材未分派赢利转变至转年。

开票奏效:约定643,218,591股,反0股,弃权0股。分派的一分配是无效抽签决议总计的100%。。

5、采取2013年度演说的慎重的与总结

开票奏效:约定643,218,591股,反0股,弃权0股。分派的一分配是无效抽签决议总计的100%。。

6、尊敬经过《2013年度里面把持自行评价演说》

开票奏效:约定643,218,591股,反0股,弃权0股。分派的一分配是无效抽签决议总计的100%。。

7、条中的《T预订和运用情境特别演说》的尊敬和经过

开票奏效:约定643,218,591股,反0股,弃权0股。分派的一分配是无效抽签决议总计的100%。。

8、尊敬和采取关于预支日常市的法案

杭州联发集团股份无限公司同伙漂白剂VoTin。开票奏效:约定124,373,888股,反0股,弃权0股。分派的一分配是无效抽签决议总计的100%。。

9、2013年度董事会尊敬演说、监事补偿账单

经估计,公司董事、2013年度掌管的有利决议如次

姓   名              职   务          2012 年度薪酬总计(万元)

蒋   明              董事长                    

毛绍融             演技经理;董事                 

赵十足的            董事;副演技经理                 

钮生产能力              孤独董事                     12

谭建荣              孤独董事                     12

赵   敏             孤独董事                     12

陶自平                监事                      

黄申俊                监事                      

开票奏效:约定643,218,591 股,反0股,弃权0股。分派的一分配是无效抽签决议总计的100%。。

10、尊敬经过了《条中的紧密结合公司2014年度审计机构的可取之处》

1、约定紧密结合天健会计师事务自己的事物限公司为本公司2014年度的审计会计事务所,就事期为年,从2014年4月28日到2015年4月27日。

2、约定正当理由董事长与天健会计师事务自己的事物限公司签名2014年度审计互相牵连的科学实验报告,决定审计本钱。

开票奏效:约定643,218,591股,反0股,弃权0股。分派的一分配是无效抽签决议总计的100%。。

11、尊敬并经过《广泛的CRE推荐可取之处》

该公司约定在2014推荐授信。,信用证的详细涂如次

开导致选派                   授信限量                    无效期

奇纳河实业开导致浙江省下分支的指令贩卖部              10 亿元         自开导致同意之日起年内无效

奇纳河开导致杭州市开元分成小分支                    3 亿元          自开导致同意之日起年内无效

杭州开导致保俶分成小分支                          2 亿元          自开导致同意之日起年内无效

光大开导致杭州下分支的指令                          3 亿元          自开导致同意之日起年内无效

浦发开导致杭州下分支的指令                          2 亿元          自开导致同意之日起年内无效

奇纳河国际信托装饰公司开导致湖墅分成小分支                          5 亿元          自开导致同意之日起年内无效

开票奏效:约定643,218,591股,反0股,弃权0股。分派的一分配是无效抽签决议总计的100%。。

12、尊敬经过了《条中的为股份分店——河南杭氧体股份无限公司表示愿意开导致记入贷方批准的可取之处》

依公司第三届董事会第二十非常闭会尊敬经过了为股份分店——河南杭氧体股份无限公司表示愿意8000万元开导致记入贷方批准的决议,抵押权最后期限自同意之日起七年。,并约定每三年重行施行审批顺序。。因河南杭州氧股份无限公司运转良好。,必要持续运用的记入贷方额秋天为3000万元。据此,该公司已秉承其规则重行同意审批顺序。。

约定公司为H表示愿意的记入贷方批准总计,并持续为其3000万元开导致记入贷方表示愿意批准,抵押权最后期限自同意之日起三年。。

开票奏效:约定643,218,591股,反0股,弃权0股。分派的一分配是无效抽签决议总计的100%。。

13、修正法规的可取之处尊敬经过。

约定对公司法规举行以下修正

修正前的公司法规                                 修正后的公司法规

直觉家公司注册本钱为人民币831元,776,000直觉家公司注册本钱为人民币81元, 万元。

元。

这第十三家公司经纪的是通用机。、化学工程        这第十三家公司经纪的是通用机。、化学工程

修理的设计、创造、建立技术咨询、辅助设施、       修理的设计、创造、建立技术咨询、辅助设施、

压力容器设计、创造(对立面详述眼界,见特别设置)       压力容器设计、创造(对立面详述眼界,见特别设置)

预备执照,《特种修理设计执照》,制氧   预备执照,《特种修理设计执照》,制氧

站工程破土,工矿配件及辅机创造、使赞成,作用站建立,工矿配件及辅机创造、使赞成,经纪

进出口业务(涂眼界)。             进出口业务(涂眼界),教养服

务。

第十九的家公司总计为81家。,万股,第十九的家公司总计为831家。,776,000 股,均

权益股。                                         为权益股。

概要的百八十一家公司兼并,应由兼并每边签名        概要的百八十一家公司兼并,应由兼并每边签名

订兼并科学实验报告,预备财务状况表和动产清单。有议论余地的兼并科学实验报告,预备财务状况表和动产清单。公

司该当自作出兼并后果之日起十一半天印制的广告债权         司该当自作出兼并后果之日起十一半天印制的广告债权

人,三十,《上海安全报》、《安全时报》   人,在三十天内,在称呼委任的书信中宣告了这一音讯。。

上公报。债权人自收到印制的广告之日起为三十。一半天,       债权人自收到印制的广告之日起为三十。一半天,未接到通

自印制的广告之一天到晚流行四十五天,该印制的广告垃圾受权。,自公报之一天到晚流行四十五天,你可以问每一公司

公司必要清偿债权或许表示愿意中肯的的批准。。偿付债权或许表示愿意中肯的批准。概要的百八十五家公司必要增加注册本钱。,必

概要的百八十五家公司必要增加注册本钱。,财务状况表和动产清单麝香预备好。。

财务状况表和动产清单麝香预备好。。

公司应作出决议,以增加其注册本钱

公司应作出决议,以增加其注册本钱十天内印制的广告债权人,三十年度奇纳河证监会称呼委任

十天内印制的广告债权人,在三十天内,报纸上登载了即将到来的申报。。债权人自收到印制的广告之日起为三十。

揭发颜料溶解液公报。债权人自收到印制的广告之日起为三十。一半天,自印制的广告之一天到晚流行四十五天未收到印制的广告。

一半天,自印制的广告之一天到晚流行四十五天,该印制的广告垃圾受权。,有权问公司归还债权或许表示愿意中肯的的书信

内,有权公司必要清偿债权或许表示愿意中肯的的批准。。

保。

公司本钱减免后的注册本钱将不熟练的。

概要的百九十一转 清算组该当自到达之日起十          概要的百九十一转 清算组该当自到达之日起十

在一天到晚内印制的广告债权人,并于六十一半天在《上海安全         在一天到晚内印制的广告债权人,六十天内的书信显露出

报》、安全时报公报。债权人该当在颜料溶解液上颁发公报。。债权人自收到印制的广告之日起,为三人一组。

从书觉悟之日起三十天,公报十天内印制的广告,自印制的广告之一天到晚流行四十五天未收到印制的广告。

一天到晚流行四十五天,向清算组申报原告。             内,向清算组申报原告。

债权人申报债权,债权人该当申报债权。,债权的互相牵连事项应予解说,表示愿意作证从科学实验中提取的价值。清算组该当对债权举行死去。,表示愿意作证从科学实验中提取的价值。清算组该当对债权举行登

记。                                             记。

在债权的申报追逐中,清算组不得对债权人演技清算组。           在债权的申报追逐中,清算组不得对债权人演技清算组。

清偿。                                           清偿。

开票奏效:约定643,218,591股,反0股,弃权0股。分派的一分配是无效抽签决议总计的100%。。

14、条中的主编基金RA运用行政制度的可取之处

约定采取募集资产运用行政制度。。

开票奏效:约定643,218,591 股,反0股,弃权0股。分派的一分配是无效抽签决议总计的100%。。

15、尊敬废止专项资产筹措费用的可取之处。

表示保留或保存时用2014年3月31日,公司基本的有议论余地的募股和上市募集资产蓄电在

导致中。眼前,分配公司的募集资产入伙条曾经使完美。,获得预支的运用个人财产,

非常建立条仍在破土中。,但入伙资产已被运用。,对

基金接管导致的资产使保持抵消为零。,经过自筹资产处理后续建立成绩。这些条被现在的来了。

本钱存款导致、运用与抵消计划进度表

单位:人民币元

序                     条                                接受            现实          专户使保持抵消

开户公司选派               开户开导致     开导致导致                                                          阐明

号                     选派                              装饰产额        装饰产额         (注1)

杭州杭氧分派     超募资   杭州开导致保   7750810031

1                                                           —              —            73,            —

股份无限公司             金   俶分成小分支       5184

即将到来的条曾经使完美。,待

涡轮压力

杭州杭氧汽轮机              招商开导致杭   5719044279   114,950,00     86,909,    31,064,抵消军需品汽轮机公司

2缩水条

机械股份无限公司              州庆春分成小分支   10902                   0               5               1   流动资产后登记专



户。

吉林市经过杭州和吉林经过奇纳河实业

0802212029                  40,132,条筹集资产

3    氧体无限公    开汽油    行吉林普通大众                40,000,000                             0.00

200123658                               8                   用尽毕,未解决的废止。

分部工程分部

广西杭州金川广西金华实业银

2107570029                  68,930,条筹集资产

4    新锐汽油无限    川汽油    行广西防城                68,850,000                             0.00

300153316                               3                   用尽毕,未解决的废止。

公司条躲藏处子公司

即将到来的条曾经使完美。,待

杭州富阳杭氧    富阳气    奇纳河实业银   1202087129                  54,046,使牲口众多阜阳恒氧

5                                                        54,000,000                             

汽油股份无限公司    体条    行富阳分成小分支   900179520                               3                   流动资产后登记专

户。

贵州杭氧体    贵州气    奇纳河实业银   2402015129

6                                                        90,000,000       88,200,000    1,823,           —

股份无限公司        体条    行修文分成小分支   200087658

注1:筹集本钱和利钱使保持抵消,详细使保持抵消应以DA上开导致使保持抵消的视图分歧为根底。

约定登记吉林经开汽油条和广西金川汽油条对应的募集资产专户;约定将透

平压气机条和富阳汽油条对应的募集资产专户用天平称钱烫发使牲口众多为对应条流

动资产,登记特别导致。

开票奏效:约定643,218,591 股,反0股,弃权0股。约定开抽签决议权

分派总计的100%。

孤独董事位置

在同伙大会上,孤独董事针对孤独董事的演说。,述职

演说全文于2014年4月16日排放。,供装饰者反省

询。

六、表示掮客的视图

同伙大会是由Zhejiang Tia的掮客于文燕亲眼目睹的。,并发行法度视图书。法度视图书以为:杭氧分派聚集同伙大会及聚集顺序、列席闭会和集合人、闭会开抽签决议顺序适合法度规则。、法度、法规和法规的规则;、无效。七、 备查纵列

(一)与会董事签名验明的杭州杭氧分派股份无限公司2013年度同伙大会后果;

(二)浙江天册掮客事务所掮客发行的《浙江天册掮客事务所条中的杭州杭氧分派股份无限公司2013年度同伙大会的法度视图书》。本公报。

杭州杭州分派股份无限公司董事会

2014年5月15日

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