中国东方航空股份有限公司 2008年度股东大会决议公告

  中国1971东边航空获利股份有限公司

  2008年度同伙大会坚决公报

  公司及完整的董事确保担保、精密和完整性,撒种机的虚伪记载、对给错误的劝告性国务的或有重大意义的不予使用承当协同责任。

  主要内容微量:

  这次国民大会未行使否决权或合适的少许提案。;

  除thos外,这次国民大会缺乏新的提案可供提议。。

  一、国民大会聚集及列席

  中国1971东边航空获利股份有限公司(“公司”)2008年度同伙大会,董事会集结,于2009年6月13日在上海市虹桥路2550号上海国际机场旅馆聚集。

  依法度、公司条例的整齐的和有关整齐的,公司早已在国民大会聚集45新来刊发了《2008年度同伙大会告发公报》,2009年5月21日,刊发了《就2008年复一年度同伙大会加法暂时清单的公报》,同伙大会最新告发。

  同50名同伙和同伙代表列席了同伙大会。,持股公司有提议权获利,132,018,732股,占公司有提议权获利总额。

  国民大会由公司董事长刘少勇老师掌管。,公司分离董事(包孕孤独董事报考者刘克涯老师)、分离监事和高级管理人事部门列席了国民大会。。

  二、汇票的对价

  列席国民大会的同伙和同伙代表,经过了以下坚决::

  (一)、后面的搬动经普通坚决提议经过。:

  1、沉着经过董事会年度加工语句。

  有提议权的获利接近为,131,995,732股,内幕的,3人允许。,131,957,142股,占开票的,支持239股,占开票的,弃权或不显露身份8,351股,占开票的。

  2、沉着经过公司中西部及东部各州的县议会2008年度加工语句。

  有提议权的获利接近为,131,995,732股,内幕的,3人允许。,131,956,663股,占开票的,支持239股,占开票的,弃权或不显露身份8,830股,占开票的。

  3、沉着经过公司2008年度财务报告。

  有提议权的获利接近为,127,157,832股,内幕的,3人允许。,127,117,674股,占开票的,支持为601股,占开票的,弃权或不显露身份为3,557股,占开票的。

  4、沉着经过公司200年度利润分配编顺序。由于公司2008年的净赚是正数,且关闭2008年12月31日累计可供分配利润也为正数,允许公司在200年内不分配利润,去甲必要本钱公积金来加法本钱金。

  有提议权的获利接近为,132,003,732股,内幕的,3人允许。,131,819,542股,占开票的,支持反对145,109股,占开票的,弃权或不显露身份为3,081股,占开票的。

  5、沉着和容忍就装设海内A的提案:允许装设普华永道通过会计职业人事部门事务所股份有限公司为,装设香港罗宾咸阳道会计职业人事部门事务所为国际会计职业公司,并担保董事会决议其报复。。

  有提议权的获利接近为,132,018,732股,内幕的,3人允许。,131,810,785股,占开票的,支持为168,081股,占开票的,弃权或不显露身份为3,866股,占开票的。

  6、允许乐公南老师辞去公司孤独董事行业,自本坚决经过之日起失效。。。

  有提议权的获利接近为,132,018,732股,内幕的,3人允许。,131,992,279股,占开票的,支持党23,239股,占开票的,弃权或不显露身份,214股,占开票的。

  7、投票数刘克涯老师为公司孤独董事,自本坚决经过之日起失效。。。

  有提议权的获利接近为,132,018,732股,内幕的,3人允许。,131,992,121股,占开票的,支持24,360股,占开票的,弃权或不显露身份,251股,占开票的。

  (二)、后面的搬动经特殊坚决提议经过。:

  8、沉着和经过合适的本组成其中的一部分条目的法案。

  有提议权的获利接近为,132,008,732股,内幕的,3人允许。,131,881,137股,占开票的,支持为125,163股,占开票的,弃权或不显露身份,432股,占开票的。

  9、公司发行份普通担保书的对价。

  有提议权的获利接近为,132,018,732股,内幕的,3人允许。,090,878,136股,占开票的,支持反对41,137,544股,占开票的,弃权或不显露身份,052股,占开票的。

  10、沉着和经过增进营业范围和AME的法案。

  有提议权的获利接近为,124,191,432股,内幕的,3人允许。,119,325,675股,占开票的,支持反对4,862,403股,占开票的,弃权或不显露身份,354股,占开票的。

  依香港股票交易所股份有限公司保安的上市整齐的,装设罗炳贤永道会计职业人事部门事务所为会计职业督察员。

  三、辅导员证人

  北京市互市辅导员事务所陈巍辅导员对这次同伙大会停止现场证人,并流出了法度反对书,以为这次国民大会的集结、聚集顺序、列席国民大会人事部门资历及国民大会提议顺序适合《公司条例》、《股票上市的公司同伙大会整齐的》及《公司条例》的整齐的,同伙会坚决无效、合法。。

  四、伴奏的文档

  1、同伙大会坚决

  2、辅导员流出的法度反对书

  特别地告发。

  中国1971东边航空获利股份有限公司

  2009年6月15日

  保安的行为准则: 600115保安的缩写: 圣东边航空公司 编号:临2009-037

  中国1971东边航空获利股份有限公司

  有重大意义的事项食物公报

  公司及完整的董事确保担保、精密和完整性,撒种机的虚伪记载、对给错误的劝告性国务的或有重大意义的不予使用承当协同责任。

  中国1971东边航空获利股份有限公司(“公司”)于2009年6月8日释放了《中国1971东边航空获利股份有限公司有重大意义的事项暨停牌公报》,于2009年6月14日释放了《中国1971东边航空获利股份有限公司有重大意义的事项食物公报》(具体的内容见上海股票交易所网站)。在公报中提到,眼前公司因谋划有重大意义的重组设计方式和深一层的降低价值公司资产负债率的项目设计,已按有关整齐的停牌。

  公司眼前在谋划与上海航空获利股份有限公司(“上海航空”)的有重大意义的协约国重组设计方式,公司与上海航空协同找到了中国东方航空公司上航协约国重组任务领导小组,由董事长刘绍勇老师任组长。关闭本公报释放之日,协约国重组的相关性编顺序仍在议论中。。

  马特的有重大意义的协约国重组项目仍在无把握。,制止公司份价格动摇,安全设施包围者获利,公司的份将持续停牌。。停牌句号,公司将直接地关怀事项的食物使适应,执行我的债务。。待相关性事项断言,公司将即时宣告并回复营业。,某方面的包围者,请估及。

  《上海保安的报》和《中国1971保安的报》选择的交流出版报纸,公司发布的交流以撒种机为准。,请求得到包围者投资额求出比值,注意到风险。

  中国1971东边航空获利有限董事会

  2009年6月15日

(责任编辑)
和讯网)

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