海航投资:关于与控股子公司确定互保额度的补充公告

原船驶往:海南航空使充满:向前与用桩区分分店确定互保额度的储备物质公报

保护信号:000616 保护缩写词:海南航空使充满 公报编号:2017-033 海南航空使充满使成群股份股份少量地公司 向前与用桩区分分店确定互保额度的储备物质公报 公司和个人财产董事会会员担保物、正确、完成,不假 记载、给错误的劝告性国民或伟大的滴。 一、概述 筑机构荣誉资源共享,借款公司方针决策性能,使公司及其分店高兴的 事情和事情着手停止电话联络,提请 2016 年度隐名大会照准公司及用桩区分分店 2017 年的 互保额度。 第七届董事会以第二位十七次集合 6 开票草案,0 票反,0 弃权审察 过了《向前敷与用桩区分分店互保额度的运动》,一致拖 2016 年度隐名大会 照准 2017 年度公司全资或用桩区分分店、全资或用桩区分分店拍胸脯租费 度是人民币。 60 亿元或相等外汇(本互保额度包罗存在互保、原互济管保的耽搁 更新和互相担保物,单一拍胸脯的总计可以在成熟后汇总。,详细列举如下: 单位:10000元 融资拍胸脯相信限额 元(或相等外汇) 拍胸脯单位 中卫单元 相信拍胸脯限额 海南航空使充满使成群股份股份少量地公司 北京的旧称杨正使充满股份少量地公司 5,000 海南航空使充满使成群股份股份少量地公司 宜城使成群上海使充满股份少量地公司 200,000 海南航空使充满使成群股份股份少量地公司、嘉和 创创使充满股份少量地公司、亿城市使充满基金凑合着活下去人 (北京的旧称)股份少量地公司、北京的旧称有活跃的的使充满 亿城市使充满使成群香港股份少量地公司 280,000 限公司、海南恒兴使充满基金 股份少量地公司 天津市宜城做庭园设计师不动产发展股份少量地公司 海南航空使充满使成群股份股份少量地公司 115,000 翻阅 600,000 上述的拍胸脯应在BOT签字的法度贴纸中规则。,包罗但不限于 向前担保物书、担保物、质押、留置权及那个拍胸脯方法。 提请隐名大会相信公司董事长签字在相信互保额度里边详细互保事项的相 关贴纸,不再聚集董事会集合或隐名会集合,不再产生董事会产生案或隐名大会 产生。此次互保相信术语 2016 年度隐名大会认为经过本运动之日起至 2017 年度隐名大会日期。在相信范围内,产生在拍胸脯额度估计范围内的各项担 保事项不再另行执行认为顺序,相信公司董事长对上述的拍胸脯事项作出确定,公司 就使进化使习惯于执行知识预告工作。 请答应董事会审批 度数校准,相信术语 2016 年度隐名大会认为经过本运动之日起至 2017 成年累月度 隐名大会日期。在相信范围内,在总G的预感范围内产生的个人财产几个拍胸脯 额度数校准事项不再另行执行认为顺序,相信董事会对上述的拍胸脯额度数校准事项 作出确定,公司执行安排知识预告工作。 份上市的公司分店拍胸脯,争辩分店孑然一身的公司条例 分店孑然一身认为顺序,份上市的公司即时执行知识预告工作。 二、用桩区分分店使习惯于绍介 1、基本使习惯于 海航投 法定 表达资 用桩区分分店 资 表达地 代表 主营事情 本 规定 持股比 人 (万元) 例(%) 亿城使充满基金 北京的旧称市海淀区长春 凑合着活下去(北京的旧称) 桥路 11 号 2 号楼 于波 非保护事情的使充满凑合着活下去、翻阅 30000 100 股份少量地公司 1703 室 北京的旧称市海淀区长春 嘉和创使充满 桥路 11 号 2 号楼 17 使充满凑合着活下去 100 于波 5000 股份少量地公司 层 1705 室 北京的旧称市海淀区长春 北京的旧称养正使充满 使充满凑合着活下去;资产凑合着活下去;课题投 桥路 11 号 2 号楼 16 谭超 5000 100 股份少量地公司 资。 层 1603 室 天津海航西方 养老服侍;酒店凑合着活下去服侍;会 天津市宁河县近世 养生堂养老服 汪泓 议服侍;一类医疗器械、每日费用 500 100 产业区区海航东路 务股份少量地公司 百货转述 使充满新入会的产业界(详细课题另行 申报);海内交换、物质供销 深圳南山区蛇口 深圳道勤投 业(不含专利品、专控、专卖商 产业七路雷公岭宏 于波 4000 100 资股份少量地公司 品);信使产生关系协商服侍、计算者 宝庄园 B 栋 503 软、武器装备及用网覆盖技术发展(不 限度局限课题) 使充满凑合着活下去,资产凑合着活下去,产业界投 海南航空使充满使成群 奇纳河(上海)释放 资,市集信使产生关系协商与考察 上海使充满凑合着活下去 耀华路站天命试验区 刘欣 支持社会认为如何、社会考察、 11000 90.91 股份少量地公司 251 一楼。 公众异议考察、公众异议测验),事业 资产重组与合平面图,使充满咨 询,商事信使产生关系协商,事业凑合着活下去 翻阅,财务翻阅,不动产发展 代劳人,财产凑合着活下去,发展物质及 装备的购买行为,计算者软件翻开 发、销售的。【依法须经照准的 课题,经中间定位机关照准后方可 着手停止代劳人参加战役】 产业界使充满,使充满凑合着活下去,资产管 理,市集信使产生关系协商与考察 支持社会认为如何、社会考察、 公众异议考察、公众异议测验),事业 并购重组打算,使充满翻阅、商 务信使产生关系协商、事业凑合着活下去翻阅 奇纳河(上海)释放 亿城使成群上海 (下翻阅均除代劳人),财务 天命试验区济阳路 刘欣 86000 100 使充满股份少量地公司 翻阅(不支持代劳记账), 688 号 7 号楼 704 室 不动产发展古典的营,财产凑合着活下去, 发展材料装备购买行为,计算 计算者软件翻发展人员、销售的(计算者除外) 知识系统中卫特意出示。【依 照准的课题,经中间定位部 经门照准后方可着手停止代劳人参加战役。 不动产发展、使充满、销售的;建 建材销售的;不动产信使产生关系协商 天津宜城做庭园设计师 虹桥区勤俭节约 172、 服侍;财产凑合着活下去;室表里修饰 不动产发展有 张聪 235000 51.06 190 号-203 装修;支持广告事情;房屋租 限公司 赁;酒店凑合着活下去。(国民有专项、 独占度规则,按召唤) 交换设备凑合着活下去人、酬金、翻阅; 不动产酬金及付托酬金;财产管 凑合着活下去及中间定位补充服侍;泊车服侍 天津法院事情 虹桥区上都终点 刘欣 务。(下)代劳人范围触及天命 5000 100 凑合着活下去股份少量地公司 2-5-109 答应证,在无效期 限度局限买卖,国民有特意规则 按规则集中。) 倔强的人粘土地下开采(无效期 以答应证为准)。悲痛、技术 淄博嘉龙矿业 山东淄博淄川 张万顺 去世(依法同意的课题) 3100 67 股份少量地公司 区购物中心楼商铺居住别墅的人 目,经使关心机关照准后方可吐艳。 交换参加战役) 对低密高强石油陶粒支持剂 亿城淄博石油 课题的使充满、发展、构成、管 山狗舞淄博市周村 陶粒创造少量地 穆昱鹏 理(依照准的课题,经 2000 100 区购物中心楼商铺居住别墅的人 公司 可以停止中间定位机关的审批 营参加战役)。 大连万亿 辽宁大连甘井 不动产发展销售的;不动产信 业不动产发展 刘欣 1000 56 分区国际象棋村 股份少量地公司 使产生关系协商;财产凑合着活下去 苏尔汉河的万亿盛行的 辽宁大连甘井 不动产发展销售的;不动产信 业不动产发展 刘欣 1000 56 分区国际象棋村 股份少量地公司 使产生关系协商;财产凑合着活下去 大连万亿 辽宁大连甘井 不动产发展销售的;不动产信 业不动产发展 刘欣 1000 56 分区国际象棋村 股份少量地公司 使产生关系协商;财产凑合着活下去 海南恒兴展 海楠海口市国兴 使充满非份上市的公司;对 100 于波 10000 股权使充满基金 小道 7 新海航 份上市的公司非公发展行份 股份少量地公司 厦 22 层西区 使充满 HNA Holdings 438-444 美国纽约 – 57.90 – – Eleventh Avenue LP LLC HNA Holdings 438-444 美国纽约 – 57.90 – – Eleventh Avenue GP, LLC 产业界使充满、使充满翻阅、事业管 理翻阅、商事信使产生关系协商,财务 翻阅,市集信使产生关系协商与考察, 奇纳河(上海)释放 事业使充满服侍,不动产发展古典的 亿城市使充满使成群 天命试验区 营、财产凑合着活下去,计算者软件翻开 30000 万 戴美欧 100% 上海股份少量地公司 同路 115 号 2 号楼 4 发,发展材料、计算者、软件 元 层 K 部位 及附带装备的销售的,事业形象 打算,加商标于打算,市集营销策 划,图文设计执行,集合及展 览服侍。 上海亿淳股权 奇纳河(上海)自有 股权使充满凑合着活下去,使充满凑合着活下去,投 使充满基金凑合着活下去 天命试验区马吉路 朱卫军 1000 万元 51% 资翻阅。 股份少量地公司 2 号 1802A 室 香港兰桂坊 亿城市使充满使成群 8-11 号昌隆交换大 – 100% – – 香港股份少量地公司 厦 1 楼 101 室 2、比来一期(2016 年)经审计次要财务数据 总资产 总责任 净资产 营业收益 净赚 用桩区分分店规定 (元) (元) (元) (元) (元) 亿城市使充满基金凑合着活下去人(北京的旧称) 733,101,911.35 418,943,595.90 314,158,315.45 6,603,773.59 12,323,542.94 股份少量地公司 嘉和创创使充满股份少量地公司 65,641,941.71 456,714.13 65,185,227.58 – 6,197,756.95 北京的旧称杨正使充满股份少量地公司 895,357,636.50 867,590,583.66 27,767,052.84 – -11,021,662.91 天津海航西方养生堂养老服 5,490,574.04 6,673,308.63 -1,182,734.59 940,384.64 -5,052,898.79 务股份少量地公司 深圳道勤使充满股份少量地公司 215,668,652.79 4,460,187.44 211,208,465.35 – -122,809.77 海南航空使充满使成群上海使充满凑合着活下去 股份少量地公司 1,400,633,697.17 761,000,000.00 639,633,697.17 – -365,707.33 宜城使成群上海使充满股份少量地公司 2,710,269,350.01 1,314,349,648.05 1,395,919,701.96 – -2,670,166.09 天津宜城做庭园设计师不动产发展有 2,086,341,388.16 1,660,084,780.96 426,256,607.20 256,167,023.06 10,820,705.77 限公司 天津法院事情凑合着活下去股份少量地公司 330,035,748.86 281,879,564.87 48,156,183.99 – -287.87 淄博嘉龙矿业股份少量地公司 13,253,926.56 103,941,592.91 -90,687,666.35 174,461.95 -119,142,522.77 宜城淄博石油陶粒创造股份少量地公司 3,940,422.77 206,530.71 3,733,892.06 – -2,238,972.45 公司 大连万亿业不动产发展 7,802,836.44 – 7,802,836.44 – -872,027.54 股份少量地公司 苏尔汉河的万亿盛行的业不动产发展 7,802,814.85 – 7,802,814.85 – -872,027.56 股份少量地公司 大连万亿业不动产发展 7,802,782.00 – 7,802,782.00 – -872,027.53 股份少量地公司 海南恒兴使充满基金 股份少量地公司 697,449,669.73 597,500,000.00 99,949,669.73 – -50,330.27 HNA Holdings 438-444 Eleventh 1,131,511,336.19 – 1,131,511,336.19 – -4,231,556.13 Avenue LP LLC 三、拍胸脯次要内容 拍胸脯草案的次要内容由公司、上述的用桩区分分店、倾斜飞行协同协商确定。 四、累计外来的拍胸脯总额及未兑的拍胸脯的总额 终止这次董事会聚集新来,海南航空使充满对用桩区分分店亿城使成群上海使充满少量地公 机关供给物 180,000 万元拍胸脯,用桩区分分店天津市宜城做庭园设计师不动产发展股份少量地公司对海 航空使充满 115,000 万元拍胸脯。 公司及其用桩区分隐名未向。 公司及其用桩区分隐名无未兑的拍胸脯。,无触及诉讼案件的拍胸脯。 五、董事会异议 争辩公司代劳人和事情着手停止的电话联络,确定公司与其分店经过的互相拍胸脯 额度,好感最大限度地利用和灵活的划拨的款项保证,公司及附设文娱的结算 盘问,可以较远的借款经济效益,借款公司方针决策性能,公司提升与用桩区分隐名 展,好感赚得公司的总体战略目标,契合公司和隐名的使产生关系。 公司停止互保的公司均为公司用桩区分分店,公司能完整知识其分店 的代劳人使习惯于,确定各用桩区分隐名的使充满、次要成绩,如财务,能精通的和监控其资产 黄金奔跑与筑转变,公司可以活期和不活期停止在监狱里审计。,可以戒 和把持好风险。 争辩深市对份上市的公司外来的拍胸脯的召唤,把持拍胸脯风险,公司为各用桩区分子公 机关供给物拍胸脯时,必召唤供给物反拍胸脯,公司为非全资用桩区分子公机关供给物拍胸脯时,电话联络 求那个隐名按其持股使相称供给物确切的拍胸脯。旁,为保证份上市的公司使产生关系,若涌现其 他隐名不情愿供给物确切的使相称拍胸脯的,份上市的公司在为非全资用桩区分子公机关供给物拍胸脯时, 应以市集化货币利率向非全资用桩区分分店公允、有理地逐渐增加拍胸脯利钱,提请隐名大会 相信董事长及董事长相信人士争辩事项获名次时点市集使习惯于确定拍胸脯利钱逐渐增加水 平。 六、孤独董事异议 公司孤独董事对上述的互保事项宣布列举如下孤独异议:公司与用桩区分分店的互保 事项有助于助长公司筹措资产和资产良性循环,属公司代劳人着手停止有理盘问。拍胸脯 事项为公司与用桩区分分店的互保,公司对用桩区分分店的凑合着活下去风险控制,契合公司 和完整的隐名的使产生关系。这次互保事项经公司第七届董事会以第二位十七次集合认为经过, 还将指的是公司隐名大会认为,执行了电话联络的认为顺序,方针决策顺序合法、无效,符 合使关心法度法规的规则。 七、备查贴纸 1、董事会产生案; 2、孤独董事异议。 以此方式公报 海南航空使充满使成群股份股份少量地公司 董事会 二〇一七年四月二十九日循环搜狐,检查更多

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