*ST合臣:2011年度第一次临时股东大会会议资料_白云山(600332)_公告正文_财经

圣联营企业辅助:暂时同伴大会最早代表大会教训

    上海中科合臣爱好股份有限公司

2011高音的届暂时同伴大会材料

2011年7月18日

上海中雨最早暂时同伴大会教训

上海中科合臣爱好股份有限公司

2011年首届暂时同伴大会一号迂回的

技术维护全部地同伴的法定利息,确保同伴大会的标准的次序和实力,担保获得

大会尚可使行军,地面证监会证监会(2000)53向上市大众的成绩

同伴大会说明书迂回的书,特殊食谱

一、朕公司是以公司条例为根底的。、《证券法》、产权证券上市的公司同伴大会裁决与公司条例

快跑裁决,仔细填写同伴大会的任务。

二、在这次代表大会过去某一特定历史时期的,全部合作者应技术维护SHA的法定利息,确保大会是真正的的

恒序实力规律,仔细实行法度工作

三、确保代表大会的严格和标准化,除列席代表大会的同伴和同伴外、

董事、监事、公司上品设法对付层、该公司租用于掮客和调解的。,公司有权回绝依法办事。

宽大宁静作为正式工作人员的,把水搅浑大会次序,触怒行动侵害作用宁静同伴的法定利息,

公司有权终止并向互相牵连机关期刊。

四、同伴到接触,请在同伴完全符合上署名。同伴签名,应出

显示后面的文献和文献

1、社团同伴法定代理人列席,我麝香出示尊严证。,可以使发誓其合法的时代

身体尊严的无效使发誓,全部权证明和公司同伴的思忖,代

理人我麝香出示尊严证。、社团法定代理人发布的代理人,持

产权证券检验与社团同伴方户口卡。

2、人事栏同伴亲自列席代表大会,我麝香出示尊严证。、爱好代金券与同伴方户口卡

委托代理人分担代表大会,我麝香出示尊严证。,授权代理人,爱好代金券与基金股

东边户口卡。

五、同伴分担者同伴大会有权举行同伴大会。、质询权、向右,如赋予特权。

六、需求讲的同伴,你可以在大会以为该法案时向大会伸出帮助之手。,吸引主人的批准

行讲。同伴的讲应以这次以为的示意图为鼓励。,长篇大论。主人可以修理本人公司

董事、监事和宁静上品设法对付作为正式工作人员的回复同伴的成绩。。在提议被由舆论决定后,代表大会将不再保障安全的。

同伴声明书

七、大会经过完全符合开票的方法对提议举行由舆论决定。

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分享由舆论决定权行使权的大量,每股享受一次开票权。,同伴大会由舆论决定时,应

开票中每一法案下的赞同、“支持”、三弃权经过,击中

表现,多选或非决定被以为是一张干掉票。。

八、代表大会的由舆论决定任务由中段分担。,两名同伴代表及同伴经过列席

姓名掌管的排队,对负有责任票务监视。

九、同伴分担者同伴大会,仔细实行法度工作,不得蚕食宁静同伴的正当

权利,不要把水搅浑大会的标准的次序。

十、地面产权证券上市的公司资产重组领导小组I

重组办(2002)001 号文《向技术维护特权市产权证券上市的公司同伴大会代表大会次序的迂回的》的精

神,公司将严格制止柴纳证监会的有关规定。,

不向分担同伴大会的同伴发给介绍,技术维护宁静同伴收益。

十一、董事会来访了郭的执业掮客。

大会,发布法度意见书。

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2011高音的届暂时同伴大代表大会程

代表大会时期:2011 年 7 月 18 日(周一)午后 1:30 时;

代表大会得第二名:上海市金山亭林镇南金公路 5878 号

上海爱默尔金山医药品股份有限公司代表大会室

董事会主席:董事会主席

代表大会主持人期刊代表大会的列席局面。

一、主席宣告代表大会开端。

二、取读数、对杂多的票据的思索

三、代表大会事项:

1、向公司使满意保持健康的提议的以为

2、向公司非在上的发达堆积STO提议的思惟

产权证券发行的典型和面值

()发行方法

限价与限价准则

分派量

发行反对与捐赠方法

()限售期

未分派利润修理

果断的无效性

()募集资产使就职

(0)果断的无效期

3、向公司非在上的发行产权证券示意图的提议的思惟

4、向使用现实性剖析期刊的提议的思惟

5、向签字爱好捐赠拟定草案手势的思惟

6、向公司签字失效的思惟<向上海鹏欣矿业投资股份有限公司之增>
资金表达拟定草案的发酵饮料<向上海鹏欣矿业投资股份有限公司之增资拟定草案的提议>》;

7、以为《向这次非在上的发行关涉关系买卖事项》的�

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