甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司关于公司董事辞职的公告

(原标题的):甘肃亚盛实业(圈出)股份股份有限公司公司董事退职绕行的书)

安全性的行动准则:600108 安全性的约分:亚盛圈出 公报号: 2016-037

甘肃亚盛实业(圈出)股份股份有限公司

公司董事退职绕行的书

董事会和公司完整的董事保证明、给错误的劝告性声称或大调落下,于是其充分发挥潜在的能力的忠诚。、准确和完整性承当个人和共同责任。。

董事会亲密的接到写退职书。,王海青修改的安康缘故,公司董事和董事会的退职葡萄汁。

本着公司条例、公司条例及其他的关心规则,王海青修改的退职将招致少于法定人数。。董事改组前,王海青修改依然需求演技董事行业。,退职报告将由公司的新董事失效。。

在此,董事会谨向万修改表现全心全意的感激。!

特殊地绕行的。

甘肃亚盛实业(圈出)股份有限董事会

2016年7月23日

安全性的行动准则:600108 安全性的约分:亚盛圈出 公报号:2016-038

甘肃亚盛实业(圈出)股份股份有限公司

第七届董事会第十二次汇合点公报

董事会和公司完整的董事保证明、给错误的劝告性声称或大调落下,于是其充分发挥潜在的能力的忠诚。、准确和完整性承当个人和共同责任。。

2016年7月22日,甘肃亚盛实业(圈出)股份股份有限公司第七届董事会第十二次汇合点于公司遗址甘肃省兰州市城关区雁兴路21号14楼汇合点室用电话通知,汇合点由杨树军主席掌管用电话通知。。董事会汇合点绕行的已查阅给接受董事。、监事和高级监督人事部门,这次汇合点是以现场开票和肖像画法相结合的方式举行的。。汇合点由9名董事列席。,9位董事。中西部及东部各州的县议会身体部位、高管人事部门列席了汇合点。汇合点是如公司条例用电话通知的。、《安全性的法》和公司条例及其他的关心规则,汇合点是合法无效的。。

与会董事的仔细思索,采取记名开票表决权,塑造随后坚决:

一、汇合点以0票被统治。、9票赞同。,0票反,0弃权,思索到隶属全资分店的授权证条例草案

详见同日公报的《发生着的授权证支流公司全资分店的绕行的》(临2016-039)。

二、汇合点以0票被统治。、9 开票习俗、0票反、0弃权,以自有资产为干杯的全资分店干杯票据

甘肃亚盛绿鑫圈出弘宇泡煮品自有资本使好卖股份有限公司(以下约分:弘宇公司)系本公司全资分店甘肃亚盛绿鑫泡煮品自有资本圈出有限责任公司(以下约分:绿鑫圈出全资分店,宏宇公司拟收买酒泉鑫鑫圈出,甘肃酒泉工业用地面积平方米及其面积,582. 84平方米的驻地结构、数值为1。,施工同上833万元资产质押,向兰州将存入银行股份股份有限公司敷游资借出,000万元,疏忽是某年级的学生。,授权证和约还不注意署名。。

三、汇合点以0票被统治。、9 开票习俗、0票反、0弃权,发生着的第七届董事会表决权的打手势必需品

董事会收到了王海青修改的退职报告,,使公司董事较低的法定人数。,董事会张贴的董事会张贴,李宗文修改如今被张贴为第七届董事会董事。,董事会第七届汇合点任期服满。。

董事简历:

李宗文,男,52岁,中共党员,大学本科,高级经济师。曾任甘肃黄羊河AGR董事长兼副second 秒、执行监督人、董事;2011年4月至2016年5月任甘肃莫高实业开展股份股份有限公司董事;2016年7月到现在为止任甘肃省农垦圈出有限责任公司党委物资供应所、副执行监督人。

四、汇合点以0票被统治。、9 开票习俗、0票反、0弃权,发生着的用电话通知第二份食物次暂时股票富国者大会的打手势必需品

详见同日公报的《发生着的在2用电话通知第二份食物次暂时股票富国者大会的绕行的》(临2016-040)。

关于原生的、三法案仍需查阅股票富国者大会考虑。。

特殊地绕行的。

甘肃亚盛实业(圈出)股份有限董事会

2016年7月23日

安全性的行动准则:600108 安全性的约分:亚盛圈出 公报号:2016-039

甘肃亚盛实业(圈出)股份股份有限公司

发生着的授权证支流公司全资分店的绕行的

董事会和公司完整的董事保证明、给错误的劝告性声称或大调落下,于是其充分发挥潜在的能力的忠诚。、准确和完整性承当个人和共同责任。。

重要充分发挥潜在的能力提示符:

● 授权证人姓名:甘肃亚晟国际表达量股份有限公司(以下约分:、甘肃亚晟绿鑫泡煮品自有资本圈出有限责任公司、甘肃亚诚乡村的草业圈出有限责任公司、甘肃亚晟美特种节水股份有限公司(以下约分:

● 授权证算术:拟提议总态度不超越人民币56,800万元融资授权证

● 授权证方不提议反授权证。

● 不注意其他的内部保证明。,早应应验的保证明

一、授权证健康状况概述

本着公司事情开展需求,公司拟为以下所属全资分店的融资提议总态度不超越人民币56,800万元融资授权证:

上述的保证明的详细保证明充分发挥潜在的能力和方式,授权证的监督人和财务部门主持每个普遍的。,并署名互插论文。。

本着上海安全性的市所上市统治的规则:授权证目的以资产亏累率提议的授权证,查阅股票富国者大会考虑。鉴于国贸公司、绿鑫圈出资产亏累率超越70%,上述的国贸公司、绿鑫圈出的授权证同上需求查阅给第二份食物方。

二、保证明人的普通保险条款

1、甘肃亚国际表达量股份有限公司是T公司的全资分店。,持股100%,法定代劳人:高军平。记录资本:5,000 万元。经纪范围:自营和代劳除政府布局一致兼备经纪的16种出口商品和政府执行核定公司经纪的14种进口商品不计的其它商品及技术的进入方法;饲料用于工作上的与三对一补片;对唱表达量与转口表达量。农副本领扩大,收买,使好卖,化学本领(不含危险货物),泡煮品自有资本的买卖,泡煮品自有资本进入方法事情,饲养新技术的开展,化肥的经纪。

由于2015年12月31日,公司总资产40,万元,亏累全体数量35,万元,资产亏累率,净资产5,万元;营业收益28,万元,净赚一万元。

该公司欺骗国贸自有资本的100%。。

2、甘素亚胜绿色泡煮品自有资本圈出有限责任公司是全资分店。公司条例定代表人:萧俊火,记录资本:10,000万元,经纪范围:泡煮品大麦粒栽种、收买、用于工作上的、使好卖;齐足跳行颗粒与拔出学术语、使好卖;纸板盒工业、使好卖;高新技术饲养新技术、新农本领生长、用于工作上的;仓库栈撕碎的。

由于2015年12月31日,公司总资产为52。,万元,亏累全体数量达39,万元,资产亏累率是,净资产13,万元,营业收益13,万元,净赚2,万元。

公司欺骗100%的鑫鑫圈出。。

3、甘肃亚诚乡村的草业圈出有限责任公司是一家独资企业。法定代劳人:张艳林,记录资本:10,000 万元,经纪范围:杂多的饲料本领(包含草粉)、草块、草粒栽种、用于工作上的、使好卖; 劈开栽种、用于工作上的、使好卖;饲料使好卖;农副本领(不含准备零售)、 使好卖;农业机械作业。

由于 2015 年 12 月 31 日,公司总资产71,万元,亏累全体数量45,万元,资产亏累率,净资产25,万元;营业收益18,万元,净赚2,万元。

该公司欺骗100%的乡下牧民圈出。。

4、甘肃亚晟美特地节水股份有限公司是一家独资企业。。该公司是 2014 说得通于2003,法定代劳人:张杰吴,记录资本15,000万元,公司持股100%,经纪范围:工业、节水溢出涓流灌溉零碎及配件的使成为一部分与使好卖。2015岁暮年终资产全体数量19,万元,亏累全体数量:10000花花公子,资产亏累率,净资产19,万元;营业收益4,万元,净赚一万元。

三、授权证的首要充分发挥潜在的能力

授权证和约麝香与A融资和约订约,这样,详细授权证的充分发挥潜在的能力和组织应以。授权证因为董事会。、自股票富国者大会核准之日起12个月内无效。

四、董事会看

授权证公司是该公司的全资分店。,公司为上述的公司提议授权证。,冲向将存入银行如愿以偿借出资产。,保证明工业经纪使忧虑的不变的运转。。

眼前,公司未向关心每侧提议随便哪独身授权证。,不克不及保证明违规。。公司外国的授权证不能胜任的伤害公司得益。

五、孤独董事的看

本着奇纳证监会《发生着的定额股票上市的公司与关系方资产往还及股票上市的公司外国的授权证若干问题的绕行的》、发生着的定额股票上市的公司外国的授权证行动的绕行的、公司外国的授权证行政系统规则,因为对整个授权证事项的仔细检查,公司孤独董事宣布孤独看如次:

公司可以坚持互插法度。、法规和法规必需品,保证明风险的兢把持,庇护公司资产安全性。公司提议的授权证决策程序具有法度效力。,经列席董事会三分之二关于的董事考虑经过。授权证首要是为了充分发挥潜在的能力COPA的工业和经纪。、事情开展需求,充分发挥潜在的能力公司可持续开展的必需品,公司及其股票富国者不注意受到伤害。、尤其地小股票富国者的得益。。我们家赞同这项法案。。

六、累计外国的授权证算术及早应应验的授权证的算术

最后部分眼前,公司保证明其分店的总算术为137。,100万元,接受这些都是对全资分店的授权证。,不注意其他的内部保证明。,早应应验的保证明。

特殊地绕行的。

甘肃亚盛实业(圈出)股份股份有限公司

董 事 会

2016年7月23日

安全性的行动准则:600108 安全性的约分:亚盛圈出 公报号:2016-040

甘肃亚盛实业(圈出)股份股份有限公司

发生着的在2用电话通知第二份食物次暂时股票富国者大会的绕行的

董事会和公司完整的董事保证明、给错误的劝告性声称或大调落下,于是其充分发挥潜在的能力的忠诚。、准确和完整性承当个人和共同责任。。

重要充分发挥潜在的能力提示符:

● 股票富国者大会日期:2016年8月12日

● 股票富国者大会采取的网上开票系统:上海安全性的市所股票富国者大会网开票零碎

一、汇合点的基本健康状况

(1)股票富国者大会的典型和汇合点

2016年第二份食物次暂时股票富国者大会

(二)股票富国者大会会议用电话通知人:董事会

(三)开票以图案装饰:股票富国者大会采取的表决权方式是结成表决权。

(四)现场汇合点日期、工夫和投资

用电话通知日期和工夫:2016年8月12日 14点30 分

用电话通知投资:Ga市兰州城关区延兴路21号14层汇合点室

(五)网开票零碎、开端和完毕日期和开票工夫。

网开票零碎:上海安全性的市所股票富国者大会网开票零碎

网开票开端和完毕工夫:2016年8月12日以后

到2016年8月12日

应用上海安全性的市所网上开票零碎,开票平台经过市零碎的开票工夫是提姆。,即9:15至9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票工夫为股票富国者大会用电话通知当天的9:15-15:00。

(六)保证明金市、转融通、赞同经过回购PRO回购事情认为和上海自有资本

触及保证明金市、再融资事情、赞同回购事情互插认为并投上海自有资本i,应如《上海安全性的市所股票上市的公用事业富国者大会网开票实施细则》等关心规则演技。

二、汇合点考虑

股票富国者大会考虑动讲和表决权股票富国者典型。

1、票据揭示的工夫与半生熟的

第十一届汇合点考虑并核准了原生的项移动。,第第十二次汇合点考虑并核准了第二份食物项移动。。境遇请参阅2016年5月27日。、2016年7月23日公司在上海安全性的市所网站()、《奇纳安全性的报》、《上海安全性的报》、安全性的时报揭示的互插公报。

2、特殊坚决移动:无

3、中小出资者独立开票打手势必需品:无

4、触及股票富国者预防开票的打手势必需品:无

三、股票富国者大会表决权事项

(1)公用事业富国者行使表决权权;,它可以开票表决权市零碎的开票平台(经过使具有特性的SE),您也可以登录到互联网网络开票平台。:)举行开票。初在互联网网络开票平台上开票。,出资者需求应验股票富国者状态密押。。详细操作请参阅互联网网络开票平台。

(二)股票富国者经过网上开票零碎行使表决权权。,倘若欺骗多个股票富国者认为,你可以运用随便哪独身富国公司自有资本的股票富国者认为厕足其间。表决权后,总数其整个股票富国者认为下的异体同形类别权益股或异体同形拉紧优先股票均已使分裂投出同一事物看的表决权票。

(三)同一的表决权权经过现场。、我们家的开票平台或其他的培养液反复开票。,原生的个开票争吵哪独身。。

(四)接受股票富国者开票直至查阅为止。。

四、汇合点厕足其间者

(一)截止过户日期收盘后在奇纳登记签到结算有限责任公司上海公司登记签到在册的公用事业富国者有权列席股票富国者大会(详细健康状况详见下表),并可以以写组织付托代劳人列席汇合点和参与表决权。代劳人不用是公司的股票富国者。。

(二)公司董事、监事和高级监督人事部门。

(三)公司雇用的法学家。

(四)其他的人事部门

五、汇合点登记签到法

列席汇合点的接受股票富国者均持其状态证。、股票富国者认为卡或团体证明(客户麝香有HOL)、主要的股票富国者记述卡及授权证代理人)于2016年8月11日午前9:00 至11:30 分、后期14:30 16:30在公司安全性的事务部登记签到。,或肖像画法记录。。

六、其他的事项

1、这次股票富国者大会会期良久,股票富国者倚靠和表达费由股票富国者处置。,代理人附呈。。

2、与接触:尹婷婷 刘 彬

3、门路:城关区延兴路21号15层安全性的监督部

联系电话:0931-8857057

特殊地绕行的。

甘肃亚盛实业(圈出)股份有限董事会

2016年7月23日

附件1:授权证代理人

● 告发论文

发生着的用电话通知本会董事会坚决的提议

附件1:授权证代理人

授权证代理人

甘肃亚盛实业(圈出)股份股份有限公司:

特殊地付托 修改(女儿)代表本单位(或个人)列席2016年8月12日用电话通知的贵公司2016年第二份食物次暂时股票富国者大会,代表他们行使开票权。。

客户富国权益股数:

主要的富国优先股票数:

客户股票富国者负载量:

客户署名(盖印): 收件人署名:

客户状态证号码: 收件人的状态证号码:

付托日期: 年 月 日

主要的该当在代理人中商定。、选择罢工或弃权,选择一。,在这军事]野战的的权利不注意对校长作出明白的象征。,收件人有权本着本身的欲望开票。。

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