永泰能源:第九届董事会第三十二次会议决议公告_股票频道

文件指定遗传密码:600157 文件略号:永泰动力 公报号:临 2015-115

公司债券指定遗传密码:122111、122215、122222、122267

键缩写:11 永泰受恩惠务、12 永泰 01、12 永泰 02、13 永泰受恩惠务

永泰动力市场占有率少量地公司

第九届董事会第三十二次集合比分公报

董事会和公司整体董事批准获得、给错误的劝告性说起

或杰出的脱漏,实质的确凿性、个人和协同责的诚实和完整性。

永泰第九届董事会第三十二次集合 2015 年 9 月 25

总有一天的单色和电子邮件,集合在 2015 年 9 月 28 日以新闻报道方法聚集,应参

开票董事 8 人,实在参数开票董事 8 人,搜集某事物集合、按照公司条例搜集某事物、《公

公司条例的有关规定。集合由舆论决议,其次的投标经整体一致经过:

一、状态公司为Hua Ying Petrochemic出价批准密的法案

由舆论决议归结为:商定 8 票、支持 0 票、弃权 0 票,尊敬法案的经过。

董事会商定奇纳惊呆的岩石化学公司的全资分店。

中信广场筑市场占有率少量地公司涂要点 90,000 万元、死线 6 学年学分,由公司

出价连带责批准获得,本信用证是以与制造商用桩支撑的华英石油化工为根底的。 100%股与呼和浩特矿业

市场占有率少量地公司(以下略号花溪矿业)市场占有率和H

党菱煤业市场占有率少量地公司(以下略号笪邦玲C)、华颖峰在山西灵石的家

煤炭工业界市场占有率少量地公司(以下略号冯佳覃煤炭工业界部)、山西灵石华蓥阳光煤业

限公司(以下略号“孙彝煤从事工业界的”)100%股权和山西灵石华瀛天星柏沟煤业少量地公

司(以下略号“柏沟煤业”)51%股权质押,同时,华颖惊呆的的无形资产和非国家资产。

团体资产混合饮料脊煤从事工业界的、冯佳缸煤工业界、孙毅煤炭与白沟煤业的水雷权

债权的出价。详细借款、批准和质押的实质和方法由相干条目签字。

为准。这一批准获得为华颖惊呆的出价了反批准。。本条例草案须指的是公司状态股东大会的思索。。

二、状态华颖为公司出价批准的提议(惠州)

由舆论决议归结为:商定 8 票、支持 0 票、弃权 0 票,尊敬法案的经过。

董事会商定华颖(惠州大亚湾核电站)惊呆的公司

建筑物的突出部仓库少量地公司(以下略号“华瀛惊呆的建筑物的突出部公司”)向中信广场筑市场占有率少量地公司申

请到 110,000 万元、死线 8 学年学分,由公司出价连带责批准获得,这次

公司用桩支撑的胡鹤矿业 股权、华蓥惊呆的公司华蓥惊呆的建筑物的突出部

花溪矿业市场占有率少量地公司80%股权和华兴煤矿 100%股权、冯佳缸煤工业界 100%股权、孙

彝煤从事工业界的 100%股权与白沟煤业 51%股权质押,同时以华瀛惊呆的建筑物的突出部公司扣留

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的无形和无团体资产混合饮料脊煤从事工业界的、冯佳缸煤工业界、孙彝煤从事工业界的和柏沟煤业区别所拥

一些水雷权债权的出价。详细借款、批准和质押的实质和方法该当签字。

和约实质应听从。华蓥惊呆的界石公司为COM出价批准。。这张安排需求带到公司。

状态股东大会的思索。

三、状态公司为山西灵石华瀛金泰源煤业少量地制为公司出价批准的提议

由舆论决议归结为:商定 8 票、支持 0 票、弃权 0 票,尊敬法案的经过。

董事会商定花溪矿业公司的用桩支撑分店。

业少量地公司(以下略号“金泰源煤业”)向华中融资撕碎的少量地公司涂要点不超过

40,000 万元、死线 3 年度融资撕碎的信誉,由公司出价连带责批准获得。详细借

款和批准的实质及方法以签署的相和约实质应听从。批准获得书由金泰源煤业出价

反批准。本条例草案须指的是公司状态股东大会的思索。。

四、状态华兴电力公司为张出价批准密的法案

由舆论决议归结为:商定 8 票、支持 0 票、弃权 0 票,尊敬法案的经过。

董事会商定华兴电力公司的分店控制权。

股分店幻想沙丘电力少量地公司(以下略号“幻想沙州电力”)向上海浦东发

市场占有率少量地公司幻想分支分支涂 20,000 万元、死线 1 学年学分,

由公司用桩支撑分店华兴电力为出价连带责批准获得。详细借款和批准的实质及方

式以签署的相和约实质应听从。这项批准获得由Zhangjiagang Sha Chau电力公司出价。。本法案

需提请公司状态股东大会的思索。

五、状态华兴电力公司批准获得Zhangjiagang Huax的投标

由舆论决议归结为:商定 8 票、支持 0 票、弃权 0 票,尊敬法案的经过。

董事会商定幻想华兴电力少量地公司

司(以下略号“幻想华兴电力”)向华夏筑市场占有率少量地公司幻想分成小分支涂应付

要点为 5,000 万元、死线 1 学年学分,华兴电学的公司是该公司的分店,出价支持者和SE

责批准获得。详细借款和批准的实质及方法以签署的相和约实质应听从。批准获得书

幻想华兴电力出价反批准。本条例草案须指的是公司状态股东大会的思索。。

六、状态华兴电力公司为郑出价批准密的法案

由舆论决议归结为:商定 8 票、支持 0 票、弃权 0 票,尊敬法案的经过。

董事会商定郑州榆中动力少量地责公司

公司(以下略号“裕中动力”)向奇纳工商筑市场占有率少量地公司新密分成小分支涂到

20,000 万元、不超过死线 12 一体月的学分,它是由华星电力上司公司出价的。

连带责批准获得。详细借款和批准的实质及方法以签署的相和约实质应听从。该笔

榆中动力批准获得出价反批准。本条例草案须指的是公司状态股东大会的思索。。

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七、幻想华兴电力少量地责公司对幻想的保证

由舆论决议归结为:商定 8 票、支持 0 票、弃权 0 票,尊敬法案的经过。

董事会商定华兴电学的市场占有率少量地公司的用桩支撑分店

农业筑市场占有率少量地公司幻想分支涂到 18,000 万元、死线 1 学年学分,

幻想华兴电力公司是华星锷乐的全资分店

保。详细借款和批准的实质及方法以签署的相和约实质应听从。批准由幻想批准。

沙丘电力出价反批准。本条例草案须指的是公司状态股东大会的思索。。

八、论搜集某事物 2015 第十届暂时股东大会安排

由舆论决议归结为:商定 8 票、支持 0 票、弃权 0 票,尊敬法案的经过。

董事会决议 2015 年 10 月 14 这总有一天是与现场开票和互联网网络开票相结合进行的。

2015 股东大会第十次,集合的尊敬是:1、华蓥惊呆的公司简介

限度局限为公司出价批准的提议;2、该公司是华颖(惠州大亚湾核电站)惊呆的建筑物的突出部

为公司出价批准的提议;3、状态公司为山西灵石华瀛金泰源煤业少量地公司出价担

保密的法案;4、状态华兴电力公司对Zhangjiagang Sha Zhou E的批准

案;5、状态华兴电力公司批准获得Zhangjiagang Huax的投标;6、

状态华兴电力公司为郑出价批准密的法案;7、状态

幻想华兴电力少量地公司为幻想沙丘电力少量地制为公司出价批准的提议。

永泰动力市场占有率少量地董事会

9月29日,二,15

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